公司第四屆董事會2008年第三次臨時會議召開

?????????公司第四屆董事會第三次臨時會議于2008年8月28日以通訊方式召開，主要內(nèi)容審議關(guān)于將杭州分公司改設(shè)為子公司的議案和關(guān)于召開公司2008年第二次臨時股東大會的提案。

???????? 2008年7月9日，公司第四屆董事會2008年第一次臨時會議審議通過了《關(guān)于設(shè)立南方建材股份有限公司杭州分公司的議案》，目前杭州分公司尚未辦理工商注冊。為減少關(guān)聯(lián)交易，規(guī)避同業(yè)競爭，保持公司經(jīng)營的獨(dú)立性，充分發(fā)揮中西部與長三角區(qū)域的協(xié)同效應(yīng)，做大做強(qiáng)公司鐵合金供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)，保證公司相關(guān)業(yè)務(wù)的持續(xù)良性發(fā)展，公司擬將杭州分公司改設(shè)為子公司（子公司名稱待定）。擬設(shè)立的杭州子公司注冊資本為4200萬元，主要經(jīng)營錳礦、鐵合金進(jìn)出口及國內(nèi)貿(mào)易業(yè)務(wù)等。

?????????? 董事會決定，于2008年9月17日召開 公司2008年第二次臨時股東大會，審議《關(guān)于提名陳耀年先生為公司第四屆董事會董事候選人的議案》。